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从罚单金额可以看出,央行对违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的行为处罚力度正在不断提高。“反洗钱确实是央行关注的重点,也处罚了一些机构。未来,支付机构的合规意识有待提高,有些支付机构并没有完全按照央行要求履行反洗钱义务,而是重盈利而轻合规。”陈小辉表示。

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然而近段时间,大族激光突然“马失前蹄”,接连“摔跤”。先是一篇《大族激光一个讲了8年的谎言:在建工程成谜,职工薪酬诡异》的文章在投资圈引发热议。一方面,文中直指大族激光斥资建设的欧洲研发中心硬生生折腾了8年了还未完工,投资资金一再追加,项目进度却原地踏步;另一方面,文中也对大族激光职工薪酬诡异、应付职工薪酬高于行业平均水平,涉嫌财务舞弊,存在资金短缺、应付职工薪酬余额远超行业平均水平等问题进行了质疑。

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另一场诉讼——涉及两份金融借款合同的“金融借款合同纠纷”,同样是光大银行上海长宁支行起诉上海华信,定于5月9日开庭。5月21日,记者致电上海长宁法院,后者并未接受记者的采访。此外,中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部起诉上海华信,涉及“金融借款合同纠纷”的案件也即将于5月28日在上海的法院开庭。记者了解到,今年3月9日,上海华信曾将持有的华信国际1亿股质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部。

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